全国700多人被骗1个亿!慈溪警方打掉的这个团伙,这波操作简直了…

宁波晚报2019-06-21 21:52:35

        “买涨买跌都赚钱”、“高级理财师教你投资”、“带你致富路、投资炒原油、白银赚不赔”……正是如此充满诱惑的宣传,让全国700多投资者陷入了一场骗局。令他们没有想到的是,业务员的收入是直接跟他们的亏损金额挂钩的,不亏钱可能吗?近日,慈溪警方打掉了一个涉案价值近1亿的特大诈骗犯罪团伙,59名犯罪嫌疑人被捉拿归案。


小赚之后大亏30万元


        家住慈溪龙山的郭先生是名生意人,对投资感兴趣的他在2016年6月30日接到了一名自称是天津某资产管理有限公司业务员的电话。电话中,业务员热情地向郭先生介绍了石油气、白银等现货投资项目。抱着试试看的心态,郭先生通过视频考察了公司的规模,更搜索了该公司以及相关现货交易平台的信息,一切似乎都非常正规


        深信不疑的郭先生按照业务员的提示在其交易所电子交易平台开户,投入了4万多元。前两三笔,郭先生在指导老师的指导下小赚了一两万,觉得感觉还不错,他就又投入10多万,期待能有更多的投资回报。但这次,没能如他所愿,没几天时间,账户里的钱一下子只剩了零头

        气急了的郭先生立刻向业务员讨说法,但很快又被业务员的话给打动。业务员告诉郭先生,虽然他的投资金额没有达到规定,但是他愿意帮忙申请更换一个更厉害的指导老师。而这诱人的“饽饽”背后却有个要求——郭先生必须再加大资金投入。

        想要翻盘的郭先生一咬牙,东拼西凑又筹了十万左右,刚开始仍是小赚了几笔,但没多久,郭先生的钱再次亏完了。几个月的时间里,郭先生就这样陆续亏损了30多万。钱亏完了,曾有过类似现货投资经验的郭先生才开始察觉到了不对劲,所谓的指导老师似乎是在反向指导,故意让自己亏钱。但这类现货投资向来风险大,一时之间他也无法确定自己是不是被诈骗了。去年3月起,一系列类似平台涉嫌诈骗的新闻层出不穷,郭先生也越想越不对劲,于是,就在4月份,到龙山派出所报了警。


诈骗案牵出亿元惊天骗局


        接到报案后,龙山派出所一方面组织专人负责此案,开展初侦初查工作,另一方面则联合网安、信息等部门,运用现代刑侦手段进行合成研判,分析诈骗公司的所在地和相关人员信息。


        去年6月,专案组民警北上前往天津进行实地调查,却不想这家公司早已关门解体。民警没有放弃,他们立刻调整侦查部署,赶赴湖南对其挂靠的交易平台进行侦察。不查不知道,原来这个30万元诈骗案后竟是个涉案金额近一亿元的惊天骗局,全国20多个地区的700多人已经被骗

        专案组民警在侦察中了解到,这些受害者有两个共性:手上大多都有闲置的资金,也都有投资意向。所以当“业务员”打来电话时,他们都耐心地听了进去,并在业务员的妙语连珠下陷入了骗局。“受害人大多都是小赚大亏,有些受害人在发现不对劲时及时止损,而有些则是在诈骗团伙的套路下,越陷越深,几百万的资金都投入了这个无底洞。”龙山派出所副所长杨涛这样说道。

        虽然有实体公司,但是受害人不知道的是,业务员们所吹嘘的“华尔街”归来的指导老师们大多只是小年轻,诸葛老师、欧阳老师……这些称谓背后事实上都是业务员、经理、总监等的分身。每个业务员的收入其实就是直接和投资者的亏损金额挂钩的,他们用噱头让受害者相信指导老师的分析,而指导老师则是频繁下指令或让受害人反向下单,并诱骗其不断加大资金,慢慢吞噬投资人的资金。高额的手续费以及受害人的亏损,一笔笔资金就这样进入了诈骗团伙的腰包里。


三次抓捕一次比一次难


        公司已经解散了,要把分散在全国各地的嫌疑人挖出来并实施逮捕,可不是件容易的事情。从小切口入手,专案组通过侦察经营,将郭先生周边的业务员、指导老师、售后财务人员一网打尽,深挖出了公司的组织框架和人员结构。通过几个月的深度经营,今年1月,龙山派出所民警联合刑侦大队、横河派出所主动出击,这一次,他们在天津、山东等地抓获了犯罪嫌疑人20余人。


        公司关闭,人员分散,想要一锅端难,抓获“大鱼”更是难上加难。龙山派出所民警范威侠对此深有感触。在第二次抓捕中,为了抓捕一条已听到风声的“大鱼”高某,范警官一行人在高某住所的楼下蹲点了十多天。“高某的名下共有四套住房,前三套我们已经细细排摸,确认没有人居住,那么高某有可能便是蜗居在这间公寓里。”


        十多天,高某名下的车子就没有移动过,晚上,高某的家里更是没有透出一丝灯光。职业敏感让范警官继续选择蹲守。十多天后,高某终于露出了蛛丝马迹。再次深入细致排查,范警官断定屋里的人就是目标“大鱼”高某。与共同收网的同事约定好收网时间,范警官一行人联合当地警方共同出击,顺利将高某抓获。


        “因为公司解散,犯罪嫌疑人不少都已经回到老家,从事新的工作。我们只能通过现有的线索不断深挖,一层一层地挖,一批一批地抓,而多次的抓捕行动也带来了不少困难,抓捕是一次比一次难。”范警官告诉记者,从立案开始,他们在天津、安徽、河北、辽宁等10多个省市开展了3次联合抓捕行动,目前已抓获犯罪嫌疑人59名。


警方提醒:现货投资诈骗频发,市民千万提防

        从去年起,我国多地连续发生以现货、期货投资为名实施的诈骗案件,被害人少则损失数十万,多则上百万、上千万元。不少诈骗团伙利用投资者“一夜暴富”或急于扭亏的心理,采用夸张、煽动或吸引眼球的宣传用语吸引投资者,通过夸大宣传、承诺收益等手段引诱投资者上当受骗。


        警方提醒,因现货投资在国内正处于起步发展阶段,大部分的骗局正是利用投资者不了解现货投资市场这一点进行夸大宣传,所以投资者做现货投资要先了解市场,并在投资前细细分辨平台资质。


        再者,任何合法投资的收益,都是合理的收益水平,绝对不会产生逆天的投资收益回报,任何承诺有夸大成分收益的平台都是需要注意的。而且不少诈骗团伙喜欢以“指导老师”“分析师”等称谓自居,并号称跟着老师做便能赚大钱,对于这样夸张的宣传,投资者更应提高警惕。如果受到非法活动的侵害,投资者应第一时间向当地公安机关报案,维护自身合法权益。



来源 宁波晚报 记者 吴震宁 通讯员 叶吟泠 冯罗鑫 唐晓鸣 | 编辑 魏薇



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