广州隆德投资管理有限公司骗子--揭露湖南华夏交易骗局

大众说说杂谈2019-06-11 19:09:28

大家在看我写的被骗经历之前,我发誓用性命担保,我以下所说,绝对属实。我叫李xx,身份证号3729xxxxxxxx218,华夏有色商品交易账号:968188852257218,手机号:15187919825,现住于北京市西城区。我被湖南华夏有色交易市场(以下简称华夏)及他的会员单位广州隆德投资管理有限公司(以下简称隆德)网络现货白银诈骗2万多。事情是这样的:我于2014年8月初接到他们的业务小宋的电话,他让我加他们企业的qq,因为我当时正好做生意赔了10多万,股票又赔了,当时我是真没钱了,但他们的业务找到了我,鼓吹股票交易模式是T+1,交易时间每天只有6小时,而且只能买涨不能买跌,不灵活,收益低(最大收益10%),还受政策、庄家操纵;现货白银则不同,交易模式为T+0,交易时间一天20个小时,可以随时买入和卖出,能买涨也能买跌,且没有庄家操作,收益高(每天轻松保持30%以上的收益),昨天市场涨或跌了多少个点(一个点收益从50-5000元人民币不等),某某人入金多少,某某人轻松又轻松赚了多少,他们宣传说湖南华夏有色有限公司和数据和国际接轨,我们的入金通过银行放在第三方,资金绝对安全等等,华夏商品怎么怎么好,预测美国及国际形势,预测白银走势,期间不断提示近期有美国大小非农数据、美国白银库存数据、及我们中国发改委油价调整数据、美国钻井数量数据等等,这些数据预计会带来多少个点的涨跌幅。让我赶紧开户赶上他们的行情,刚开始我也是对他们说的持怀疑的态度,但他们的业务从7月初开始一直不是给我打电话就是发qq图片,说行情怎么怎么好,他的客户跟着他又赚了多少多少,我跟他说了我这段时间赔了好多钱,他说跟上他们的行情那点钱不算什么,我说我怕赔钱,他又告诉我说他们公司有专业老师来指导做单,因为当时我赔的钱实在是太多了,所以就被他迷惑,终于8月8号我,在华夏有色商品交易中心有限公司下的会员单位广州隆德投资管理有限公司开了账户,在建设银行开了网银,在小宋的远程指导操作下askciii.com关联了账户,入金5万激活了账户。他给了我他们专门为给顾客喊单的直播室的网址和交易软件,然后远程为我安装,开始我按照他说的策略我也观察了几次确实是对的,在2014年8月10日在小三的指导下,做了第一单,赚了700元,8月12日做了又做了两单,赚了将近3000,之后他就不爱理我,说他又20万入金任务,问我能不能给他凑个任务,,我说我真没这个实力,因为在这之前他代我赚到钱了,我还天真的以为这个行业是不错的行业呢,所以我问他还代我做单不,他说有时间就带,在开户之前他说好他代我做单的。因为赚到了钱,所以感觉这个行业不错,想想当时太傻了。他不带我做单了之后我又跟她们的聊天室做单,她们的聊天室2个小时换一个老师,这个老师说做多单,过2个小时之后换个老师之后,就上把手里的单损掉,在做空单。这样我就亏了近一万块钱,我就又回来求我那个业务,让他代我做单,他又说他还有开户任务没完成。没时间。我没发想他们单位请了老师来,老师应当还可以的,就又跟老师做了几单,又亏了几千块,我就不在做单。然后那个业务又找到我,让我跟他做单,在7月15号那天,那个业务又给我喊了一单,我还傻乎乎的以为你回来了,没有任何考虑的把单做了,没想到是个反单,造成我损失的6000,那个业务见我没钱了,就又给我发他指导别人做单又赚了多少多少,之后他又喊我做单因为,有前段经历不敢做了,这时候我也没钱了,我想我需要冷静一下,是不是自己技术方面还是别的方面的问题,上网一看,才发现现货白银就是个赤裸裸的骗局,是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局,通过骗子公司所在地华夏工商网查询,华夏商品交易市场有限公司和隆德财富就没有现货白银经营这个资质,更重要他们这个模式根本就不是现货交易模式,他们是以期货操作模式来骗我们说是现货,我们和骗子公司玩的其实就是电子盘对赌,根本就不存在现货原油这一东西,我们钱入骗子公司账户后,他们坐庄,我们的底牌他们看得清清楚楚的情况下,我们和他们对赌。我们即使偶尔作对方向,所谓的老师也会让你平仓,方向错了还叫你补仓,直至爆仓,我们其实玩了一个根本不会赢的游戏,我们赚钱,骗子就要亏钱,我们亏钱,这根本骗子设计好的。我们所做的所谓的现货其实是期货投资。目前,有现货石油经营资质的全国只有六家,国家审批硬件和条件相当苛刻,像湖南华夏商品交易中心有限公司和它的会员单位广州隆德有限公司根本就不可能取得相关资质,也没有取得国家颁发的金融牌照,而且所谓的老师因为他可以从我们的亏损中得到高的回报,就算偶尔把单子的方向做对了,但是,你也别想赚钱,因为,他们能更改后台数据,并且以比国际市场快三倍甚至是几倍的方式扫单,当你的单子被反方向快速扫完爆仓以后,盘面的行情波动也就回到了正常,也就是,本来可以赢利的单子,在这种情况下,我们却要亏钱!这种行为就是赤裸裸的诈骗。 他们违法主要有以下几点: 1、湖南华夏有色交易市场华夏银高额手续费,现货交易非法,打着原油、白银现货的招牌非法从事类期货市商交易湖南华夏交易市场有限公司无国务院相关金融管理部门批准的文件或证照,且无从事资金支付结算业务牌照或资质。湖南华夏交易市场有限公司的经营行为违背法律,依据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》,《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号)及《刑法》第225条的规定,湖南华夏商品交易市场有限公司进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌非法经营罪。经向证监会、金融办等部门电话咨询,以及在网上查阅相关资料文件,如《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(证监办发[2013]111号)以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。会员单位根本无权开设电子商务平台开展标准化合约交易活动,在平台上的交易没有产生实际的现货交割,属于变相的期货交易。而且他们采用做市商、T+0的交易方式进行标准化合约交易和持续挂牌交易,这些都是国家明令禁止的行为,实质是做对赌盘,投资者盈利,会员单位亏损;投资者亏损,会员单位盈利,会员单位怎么可能让投资者盈利?同时交易市场收取投资者高额手续费。所有交易只是玩了一场庄家设置好了程序、客户绝不可能赢的电子游戏。今年央视3.15晚会曝光了。这个本质上就是标准化合约集中交易,只是变了一种产品而已。因此,在其开户网站签署的免责协议和风险告知书,均不具备法律效力,其平台上进行的所有交易均是非法的,无效的。 2、广州隆德投资管理有限责任公司的工作人员存在欺骗行为、银商支付通道,非三方监管,号称和国际接轨湖南华夏交易中心的业务人员电话跟我沟通时跟我说资金为第三方托管绝对安全,实际情况是我的入金并没有第三方托管,而是直接以银证转账的名义打入了华夏商品交易中心有限公司的账号,银行打印流水上面显示是银证转账,而非第三方托管。显然华夏商品交易中心违背了诚信,以转账到其公司账户谎称第三方托管,欺骗投资人。湖南华夏交易中心拿什么证明你和国际接轨。 3、不具备相关产品(原油现货)的经营资质,非法经营及超范围经营事后经青岛工商局网站查询,湖南华夏商品交易中心有限公司,注册资金3000万元,注册号:430000000092581,经营范围:矿产品、建材及化工产品、谷物、豆及薯类、棉、麻的批发、农产品、文化用品的销售;珠宝首饰零售;贸易代理;商品信息咨询服务;信息技术咨询服务;企业管理服务;仓储代理服务;物流代理服务;仓储咨询服务;增值电信服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)以上公司的营业执照上没有白银现货经营权,在跟我的交易中却用不存在的东西跟我交易,而且致使我亏损严重,涉嫌非法经营及诈骗。 4、湖南华夏商品交易中心有限公司无“实物交割”。首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。第三,其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫‘现货’是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。”说是做现货白银,我都没看到白银是什么样的,我买的白银在哪里呢?现货白银怎么交割??而证监会清理整顿办公室处长胡经生在国家的三个政策解读中也说到了:真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格,应该是100的交割。 5、虚假宣传,虚张声势,剥夺投资人知情权,存在欺骗投资者的嫌疑,对抗国家政策引诱自然人入市交易他们以正规平台,实力平台,高端软件,指导赚钱为诱,在百度知道上大肆渲染其(湖南华夏商品交易中心有限公司)为正规平台,经证监会批准,实际上根本查不到其证监会注册的信息。招摇撞骗湖南华夏交易中心的开户具有任意性,在一个无涨跌幅限制、33.3-50倍杠杆、接近24小时的连续交易中。开户后第二天就让我操作。我是在所谓的投资顾问张华吉清风,龙猛,圣手等(有没有从业资格不清楚)指导下做单,完全听从于老师的指令操作,就是变相的代客操作,违反了相关规定,在老师的指导下亏了快3万元,这更逃脱不了老师与交易所一起套取客户钱财的嫌疑。存在欺骗投资者的嫌疑表现在:齐鲁商品交易中心官网上则有模拟交易这一功能,这充分证明,会员隆德财富有限公司客服故意欺骗投资者,之前不告知我,以跟老师操作为名,没进行模拟操作就上实盘,直接叫我实盘操作,让没有投资过现货的本人处于更大的危险之中。 2010年2月5日,商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》(国办函〔2010〕23号)。文件中明确规定,“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。责成市场开办者只允许与所交易商品有关的上下游生产、流通企业入市,已入市交易的自然人和无行业背景企业待其持有的合同交割或了结后退市。最长不得超过一年。禁止新的自然人和无行业背景的企业入市工作应在一个月内完成”。为追逐不正当利益,鲁交所对于开户者无任何审核手续,只需提供身份证,大规模发展引诱自然人入市交易,对抗国家政策法规。 6、华夏有色商品交易软件带有“后门”为诈骗第一帮凶。 7、湖南华夏交易中心有限公司及隆德财富有限公司你能回答下面的问题吗?我也给湖南华夏商品交易中心有限公司及广州隆德财富投资有限公司一个申辩的机会。如对本文心怀不满,请对下列问题作一明确的书面回复。(1)证明平台是经国务院或国务院监管部门批准的合法期货经营公司;(2)证明平台现有石油交易模式与期货交易模式完全不同;(3)证明平台电子实盘上的技术数据指引与期货交易实盘的技术指标完全不同;(4)证明平台没有利用软件服务器任意设定参数或函数,没有任意修改价格,其价格受到了政府行政部门的严格监管,非常科学合理。(5)证明平台的电子实盘软件是国际按轨的软件,除软件设计公司可以修改维护外,其他任何人都无法修改,或者证明自己自主定价,定价的依据和计算方法。

(6)证明平台使用的是国际电子实盘,每天开盘价与国际市场价完全一致,每天的盈亏交易额通过美元汇率兑换成人民币结算。(7)证明平台没有利用杠杆大于20倍以上的虚拟资金与客户对赌。青岛齐鲁商品交易中心有限公司只得了一点手续费和延期费,平台上客户发生的的巨额亏损另有实体依法建帐,财务资料健全。(8)证明客户的资金是是第三方(银行)托管,而非银证转账。(9)证明平台有现货实物仓储和现货实物交割,并有功能齐全的交易市场实体和完善的物流公司配套服务。由于交易是非法无效的,涉事公司存在虚假宣传,加上交易过程不透明。骗子也有一个强大的团队,且分工配合精确,现在使用的是云屋网络会议直播,本人强烈要求相关职能部门给我主持公道,要求湖南华夏商品交易中心有限公司和广州隆德投资有限公司全额赔偿我的损失,将涉案人员绳之于法。群众的眼睛是雪亮的,写出这些,就是想让大家不再有人受骗,让骗子无处遁形,避免更多的人被骗!!!!!!!!!另现在我们有现货诈骗维权群:375885179 有湖南华夏商品交易中心这个平台被骗的,我们共同维权。

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