网友曝光青岛华银金融诈骗 用现货白银布下骗局

金融头条2019-06-11 14:46:24

青岛华银(现更名为:青岛贵金属交易中心有限公司)用所谓的现货白银贵金属投资,布下精心骗局进行欺骗诈骗投资者的血汗钱,使所有投资者血本无归!!!作为众多被骗者中的一员,通过我的惨痛经历教训,希望所有人不要再重蹈覆辙,上当受骗了!在经历了被骗后的伤心欲绝,不能自拔,几近自杀,到了解真相,痛定思痛后,我在这里坚定的把我了解到的公诸天下,让青岛华银这个骗子公司的丑恶嘴脸曝光在世人面前!!!

2013年11月底一个陌生的QQ号加我为好友,加了后就告诉我有个腾讯财经金钻群,群里面有老师讲股票课,去学习股票知识,我想去学习一下也好,因为我刚做股票没多久,也做得不好,,我于2013年12月2日加入腾讯财经金钻群,该群群号(25997265),刚进去开始还是讲的股票,还有老师帮我分析我的持仓股票,告诉我如何操作,他们声明”本群常年有经验丰富的老师为大家讲课 ,每天9:00——22:00都有课时,为大家分析股票,赠送价值百万的操盘系统 。本群郑重声明:不收取任何人的任何费用。本群是一批老股民为了公益而组建,一切为了股民,为了一切股民,为了股民一切。做广告的踢,卖软件的踢 ,收费的踢。”

群里的老师实盘推荐股票,过了一段时间就开始讲股票不好做,现在其他的投资方式(也就是现货白银投资)有大机会,并在讲课视频中显摆,鼓吹这个市场能赚翻倍的钱,并且没有风险,稳赚不赔,慢慢地房间里有些人就去做了(其实这些人都是托,和他们是一伙的骗子),不断的晒单子,看还真的赚了,而且每次都能赚,没有人赔钱。这时候群里的管理(网名:腾-管理李海荣,qq号码:2497918441,据说李海荣是他的真名和网名:腾-管理大杨,前些天告知的真名为杨磊,qq号码:270081914,电话号码:18654770117)也不断的给我打电话和qq聊天跟我说现货白银投资的各种好处,稳赚不赔,没有风险,以及青岛华银平台的正规,首家国家征收印花税,和国外的伦敦盘面直接接轨,没有主力控盘,资金国际互动,随时可以下单平仓出金,群里的投资老师也不断的游说,通过白银可以赚回来之前股票投资亏损的钱,他们都赚了很多,有他们带着操作,稳赚不赔,这些所谓的老师是(网名:大投qq:384761469,电话号码:15013649435;网名:富强,qq:2051270546;网名:飞翔,qq:306346036;网名:续航,qq:2657120626)

就这样我和一些群友被这些人骗进贵金属交易市场(后来知道他们就是青岛华银贵金属交易中心及110会员单位的业务员,投资顾问代理商,他们通过客户的交易赚取手续费和头寸),没有告知应该先用模拟盘操作,没有远程告知如何进行设置止盈止损。在他们的喊单操作下,几天时间就亏损掉近14万元,中间亏损的单子想平仓的时候,有系统登录不了,无法及时操作的现象,致使亏损严重,而且有滑点的现象,中间无法出金。我被骗的这些钱,是我辛辛苦苦存的唯一的一点血汗钱,青岛华银交易中心及其会员单位中盟资产管理公司的人员,利用QQ聊天群对我们进行投资现货白银赚钱的欺骗,诱骗我们进行开贵金属账户入金投资,夸大其词的鼓吹能赚车赚房,根本没有给我们告知风险有多大,导致我们的网友都损失惨重。我于2014年1月份开了贵金属交易账户,是通过QQ平台开的,给我开户的是一个Q名叫【腾-管理李海荣】的人,Q号是2497918441,还有一个Q名叫【腾-管理大杨】的人也和我联系过,Q号是270081914,电话号码18654770117。没有先给我邮寄协议书,不告知我风险,只是让我打印了几页word文档签字,然后拍照传给他们,就直接给我开通账户,开好账户后告诉得大资金操作才行,就跟他们群里的所谓老师操作,一个Q名叫“大投”的(Q号384761469和,电话号码:15013649435,在确定他带我操作后,告诉我他的另一个专门操作白银的qq号码:2654317986,网名:银财来)在qq聊天里和呱呱财经网络平台(呱呱教室)给我们喊单操作,要求重仓操作,因为我在当时什么都不懂的情况下全部听他们安排的老师重仓操作,而且有时候频繁做单,导致亏损严重,他们这样的做法是严重侵害了投资者的利益,是诈骗行为。他们说,要想把亏的钱赢回来,只有加大投资,继续跟着操作。于是我又筹钱入金进去,但是不论怎么跟他操作,都是在亏损,短短的不到一个月的时间,我的多年的积蓄几近骗空。 青岛华银及其110会员单位存在欺诈行为,是新型的金融诈骗,事实理由如下: 1. 青岛华银贵金属交易公司下属的110会员单位中盟资产管理公司企业营业执照没有经营现货白银的资格, 因此是违法行为,这本身就构成了商业金融欺诈! 2. 就合同而言一是超范围经营没有法律效力,二是没有按法律履行正规合同手续,没有给我看合同全本,没有进行风险提示。他们是在违规开户,没有提示操作风险,没有正规合同,客户协议是我将身份证与银行卡拍照后传给对方,只告诉打印签字页,没有提示需要通读合同。当时也不懂其中的风险,对方没有提及其中的风险。仅说签字和所有写的内容都按他们的要求写就行,走个过场,没有任何约束,没有任何风险。

合同诈骗是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,通过虚构事实、隐瞒真相、设定陷阱等手段骗取对方财产的行为。在和客户签订协议的时候,故意把协议风险部分不让客户看,只让客户看需要签字的部分,具有明显的隐瞒真相,设定陷进诈骗特点。这是青岛华银贵金属交易公司的中盟资产管理公司默许推行的一种拉客户的手段,因为在我受骗造成巨额亏损后,我都没有看到对方签字盖章的合同正本。 3. 会员单位自己违规更改杠杆倍数,没有告知我们风险,仅说是可以少付保证金,正常的都是这些写的,不用管他的含义,就这样被欺骗,全然不知道是在放大风险倍数。并且50倍的杠杆不符合国家的法规。

所谓的国家印花税,不过是青岛保税区的一个地税的合同发票!!真是虚假至极!还挑战国家的权威,敢自己乱立印花税的名头! 4. 他们根本没有考虑客户的利益,没有让客户先做模拟盘,这本身就是违规操作,他们说模拟盘是虚拟的钱,不是真实的钱,不能体现真实交易,实际上是不愿意让客户了解操作的风险性,并且不能熟悉操作方法,让我们客户在不懂的情况下操作实盘,并且要求直接重仓操作,形成巨额亏损。并且没有远程指导客户软件操作,如何设置止盈止损,如何平仓,他们的这些操作均是违规。 5. 指导老师基本喊单都是反向单,鼓吹所谓投资高额回报欺骗拉拢客户,说白银投资稳赚不赔,采用所谓老师指导让客户巨额亏损,取得非法收入,涉嫌诈骗和非法经营。我完全是在他们所谓的老师的指导下操作,因为他们之前在讲解股票,讲技术,还说经常去山区扶贫,骗取了我们的信任,鼓吹他们的白银投资赚了很多,说是只赚不赔的投资,所以完全相信他们,按他们的要求操作,这是变相的代客理财,根据老师喊单操作的单子大多作反了,并且要求重仓操作,说只有重仓才能赚到钱,故意喊错单,使我们短期就亏损惨重,无法挽回,并且平台系统有滑点,卡单,不能及时平仓,出金。 6. 提供虚假的盈利单,谎称白银投资稳赚不赔,指导老师和群里 一帮托,经常晒盈利单,亏损后才发现,原来都是虚假的模拟单,而且他们都是双方向同时下单的,只给你展示盈利的那个模拟单,还欺骗你说是真的交割盈利单,诱骗投资者。交易平台存在滑点,卡单不能及时平仓的现象,有时不能正常出金。这些都直接导致了亏损。 7. 青岛华银和110号会员单位和代理商之间存在高额返佣、吃头寸的现象,所以指导老师故意喊错单,并要求重仓操作,让我们短期就造成巨额亏损,他们好把我们交的手续费和亏损的钱以返佣和头寸的形式瓜分,进入他们的腰包,这种做法是违法违规,令人发指的! 8. 谎称他们的白银交易是国家盘,没有主力,稳赚不赔,资金国际互动,随时可以下单平仓出金,并且资金是银行的第三方平台托管,安全便捷。事实上他们是自己购买的低端廉价的ET4软件,自己操作后台进行图形走势,监视客户的单子,有风控提示,让客户的单子按照他们的意愿平仓。

资金更是没有进入国际市场,而是以银行转账的方式到了青岛华银的账号里,根本没有进行第三方托管!而投资者亏损的钱都被青岛中盟投资管理有限公司和居间商以头寸、返佣、手续费的形式拿走,根本没有流向国际市场。 9. 该类交易市场是违法的,根据《期货交易管理条例》,该类青岛华银贵金属交易公司、中盟资产管理经营的有期货交易特征,没有经过国务院批准,属于非法期货。

具有期货交易特征,期货交易有两个主要特征:一是期货交易的方式是公开的集中交易方式或者国务院期货监管机构批准的其他方式;二是期货交易的标的是标准化合约,包括期货合约和期权合约。关于集中交易方式,《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》明确集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式都是集中交易方式。标准化合约,是指由市场组织者事先制定并统一提供的,与期货交易机制密切相关的一类特殊合同。标准化合约的条款一般包括交易商品的数量、交易保证金、交易时间、报价单位、最小变动价位、交割质量标准、交割地点、交割时间等,合约要素中仅有价格一项是事先未确定的,需要通过交易形成。青岛华银的现货白银投资只有价格一项是事先未确定的,显然有期货交易特征,属于变相期货。提供了标准化合约的电子交易平台,允许其从事非法期货交易,超出了其许可范围,理应被取缔,说是现货交易市场,其实几乎没有投资者真正见到了现货白银,即使有投资者想提取实物要再交高额的手续费。

“设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构审批。期货公司业务实行许可制度,由国务院期货监督管理机构按照其商品期货、金融期货业务种类颁发许可证。”该投资管理有限公司没有经过经营许可,属于非法经营。目前只有上海黄金交易所才是经过国务院批准的非盈利机构。最大的杠杆只有6倍,上海黄金交易所是经国务院批准,由中国人民银行组建,在国家工商行政管理局登记注册的,不以营利为目的,实行自律性管理的法人。

2013年11月,商务部、人民银行、证监会联合发布《商品现货市场交易特别规定(试行)》,进一步规范包括贵金属在内的现货市场交易。2013年12月,证监会、发改委、工信部、商务部、工商息局、银监会联合发布《关于禁止以电子商务名义开展标准化台约交易活动的通知》,要求各省级人民政府对本地区以电子商务名义,开展包括贵金届在内违法违规交易活动的公司进行专项整治、限期整改,对严重违法违规的要坚决予以取缔或关闭,对涉嫌犯罪的要移送司法机关。

根据《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发 〔2011〕 38号),“为加强对清理整顿交易场所和规范市场秩序工作的组织领导,形成既有分工又相互配合的监管机制,建立由证监会牵头,有关部门参加的‘清理整顿各类交易场所部际联席会议’制度。”“各省级人民政府要立即成立领导小组,建立工作机制,根据法律、行政法规和本决定的要求,按照属地管理原则,对本地区各类交易场所,进行一次集中清理整顿,其中重点是坚决纠正违法证券期货交易活动,并采取有效措施确保投资者资金安全和社会稳定。” 根据《国务院关于同意建立清理整顿各类交易场所部际联席会议制度的批复》(国函〔2012〕3号 2012年1月10日), 联席会议由证监会牵头,发展改革委、科技部、工业和信息化部、公安部、监察部、财政部、国土资源部、环境保护部、农业部、商务部、文化部、人民银行、国资委、工商总局、广电总局、林业局、知识产权局、法制办、银监会、保监会,以及中央宣传部、高法院、高检院等有关单位参加。联席会议召集人由证监会有关负责人担任,各成员单位有关负责人为联席会议成员。 2012年《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发〔2012〕37号 )规定:“各省级人民政府要按照国发38号文件和本意见要求,组织对本地区各类交易场所的交易品种、交易方式、投资者人数等是否违反规定,以及风险状况进行认真排查甄别。对违反国发38号文件规定的交易场所,严禁新增交易品种。”可见,清理整顿职责在省级人民政府,且涉及多个政府部门,市、区(县)地方一级政府并无权力!

综上,青岛华银伙同110会员单位是采用多重欺骗手段的,违法违规的赤裸裸的诈骗!要求骗子公司必须赔偿我的全部损失!

青岛华银贵金属交易中心,已经在市场上招摇行骗二年多了!一个什么没有省级政府批准的非法平台,怎么也可以在市场上存活如此之长。。。

据曾经在里面的工作人员爆料。青岛华银只所以能非法存活下来,是因为其一直打着华夏银行跟浙商银行参股的幌子。但让他们拿出银行参与的证明,就老是推三推四,说这不方便透露。。参股还不方便透露,银行就这么做事的吗?做事要如此隐蔽。对于此事华夏银行跟浙商银行是不予承认的。

青岛华银贵金属还自称自己有政府批文-青岛市政府的批文。。但实际上,青岛华银贵金属交易中心是自己个人设立的小交易中心。不知道怎么弄了一个青岛保税区的批文下来,一个保税区顶个什么用,还是小小青岛的一个根本就没听过的保税区。是只要交税,就什么都可以的地方!连个市里面区委的权利都要小。说白了就是在农村里面村长批准开的。这样也叫做有政府批文。神了!这样也行的话在中国这样的非法平台不是开花了!谁想骗点钱搞个非法募资就去设立一家。根本就是在挑战政府的权威性。

各地贵金属交易所规范运营整顿大幕拉启,青岛华银贵金属交易中心(下称青岛华银)旗下贸易批发类会员机构与代理商(即居间公司,负责发展投资者客户资源)之间,却上演着一场类似黑吃黑的“无间道”。

数位向青岛华银发展客户资源的代理商向记者透露,青岛华银的会员机构承诺向代理商提供高达65%-70%的佣金提成,该提成主要来源竟是投资者净亏损额。

青岛华银下属的会员单位出具的一份居间代理合同与附加合作协议显示,会员公司给予代理商的佣金提成标准为:当投资者月净入金量在100万元以内,代理商按会员佣金 头寸之和的65%领取;超过100万元的,则按两者之合的70%返还。

“头寸”即投资者净亏损额(投资者总亏损-交易佣金-隔夜息差)。换言之,当投资者亏损100万元时,代理商将从公司领取至少65万元佣金提成。

丰厚返佣的诱惑下,为各地贵金属交易所发展客户资源的众多代理商(居间公司)纷纷“动心”,部分代理商甚至将3-4年老客户从其他贵金属交易所推荐到青岛华银,参与白银现货电子盘投资交易。

“代理商是不会告知佣金提成计算方式,投资者一旦知道投资亏损额变成代理商佣金提成,会以为代理商涉嫌误导投资者投资亏损以套取高额佣金。”上述代理商直言。

真相总有揭露的一刻。起因却是会员机构与代理商之间的佣金付款纠纷。

上述代理商透露,每当公司需要支付高额佣金提成时,总是以投资者涉嫌违规交易(如对冲额度超过规定上限)等理由冻结佣金账户,拒绝支付。比较流行的做法是,公司先以客户涉嫌违规交易为由,提出必须冻结投资者账户进行调查,不允许投资者持续增加投资资金。但按照居间代理合同与附加合作协议,如果投资者月净入金量(即在每月规定时间客户账户资金总额)没有达到100万元等约定额度,公司则大幅降低佣金提成比例,甚至拖欠佣金。

此举这一度引起众多代理商不满,他们认为即使投资者涉嫌违规操作,会员机构理应第一时间告知代理商与投资者,而不是在支付佣金分成时才摆出上述理由“拖欠拒付”佣金。

其间,个别代理商拿着居间代理合同与附加合作协议打算诉诸法律,但被告知“佣金分成条款存在代理商误导投资者投资亏损而赚取高额佣金的可能,涉嫌商业诈骗”。

“多数代理商只能自认倒霉。”他透露,今年以来,多数代理商与会员机构以协商方式重新达成佣金提成协议,提成比例远远低于居间代理合同。

投资亏损变身佣金提成 贵金属交易暗藏“黑吃黑”

然而,双方矛盾激化,让越来越多投资者获悉“佣金提成猫腻”。去年10月底,众多投资者将“客户亏损额作为佣金提成行为”现象反映到青岛华银,要求整顿。

“接到投诉的第二天,青岛华银出台《关于规范会员单位返佣的通知》。”但多位代理商透露,《通知》下发近一个月,部分会员机构仍按投资者净亏损额向代理商提供高额佣金提成,只是提成比例有所下降。

“青岛华银一直声称,华夏银行跟浙商银行可能会参股,以强化自身合规经营严格监管的形象。”上述代理商透露,但据他了解,这两家银行尚未参股。此前青岛华银曾与华夏银行协商,邀请后者成为客户资金的第三方存管机构。

所以还是在此提醒广大投资客户,理财小心,远离青岛华银,远离青岛华银贵金属交易中心,就是骗子!

青岛华银非法骗人时间屡屡发生,开始先是上层会员跟代理商的问题!!

很多代理青岛华银平台的居间商的知道。青岛华银佣金的月返的,还要压上半个月。表面返得很高,但实际上就是引您上钩。政府也不知道是受到贿赂了还是故意不发现,青岛华银这非法平台平静的度过了一年。但去年开始。时间就开始改变了。昔日让代理商赚钱的平台(代理商跟交易中心亏损是因为交易中心利用头寸诱惑居间商,错误指导让客户快速亏损,做市商中客户的亏损的钱都到交易中心去了)。如今已经开始成为部分代理商的噩梦。有的代理商下面得客户赚到钱了。虽然开始的时候说拿佣金返还的代理商不用承担风险,但最后却翻脸不认人。说钱让客户赚去了,我们坐庄的没赚到钱,你们的钱也没有了,想要拿回钱,就想办法指导你们的客户多亏点。这听起来就已经很没良心了。一个没有良心的企业。

事情还没结束!事件还会发展。现在已经开始向证监局报案,举报青岛华银非法平台。相信法律是公正的,事件会还大家一个权益,还社会一个公平。

请大家记住青岛华银非法平台 一起努力。除掉违法违规的社会祸害 !